Kyc (знайте свого клієнта)

Як і в інших частинах світу, українські онлайн-казино зобов'язані реалізувати цей принцип "Зустріньте свого клієнта" (KYC) Відповідно до вимог закону та правил. Це означає перевірити особу клієнтів, щоб запобігти брудним грошима, крадіжці особистості, фінансовим шахрайством та фінансуванням тероризму.KYC- Казино орел

Українські гравці в онлайн-казино- зустрічаються з клієнтом

Відповідно до юридичних вимог та чинного законодавства, Kyc або знайте свого клієнта (зустрічайте клієнта) Це процес, який перевіряє особу клієнтів цієї платформи.

Поширене використання нових технологій означає, що спеціальні стандарти необхідні для запобігання шахрайству в Інтернеті.

Отже, метод KYC є юридичною вимогою у всьому світі для кожної компанії, яка хоче поставити користувача до списку клієнтів.

Що таке kyc?

Стажування Kyc (знайте свого клієнта) Вони надзвичайно важливі у відносинах між користувачем. Це також перший крок для встановлення стосунків з клієнтом.

Kyc Використовується для перевірки індивідуальної та фінансової інформації клієнтів онлайн-казино та інших компаній.

Знайте свого клієнта (KYC) Це одна з найбільших проблем, з якими стикаються компанії та установи у всіх сферах, оскільки вона відіграє ключову роль у інтеграції клієнтів, шахрайство з ідентифікацією та контролем AML.

Чому онлайн-казино використовується KYC?

  • Компанії, які пропонують онлайн-ігри в казино, мають юридичний зобов'язання контролювати всіх гравців, які є їхніми клієнтами по всій країні. Вони повинні перевірити певну інформацію, наприклад, особистість, вік, місце проживання та джерело фінансування для захисту клієнтів від зловживань та шахрайства.
  • Однією з головних причин є те, що всі гравці казино в Україні повинні уникати відмивання грошей та фінансування тероризму. Якщо процес KYC не спостерігається, платформа може стати місцем для миття грошей та відправлення їх небажаним організаціям.
  • Так само, як аутентифікація користувача є пріоритетним для чесних компаній, користувачі також повинні вірити, що отримана інформація про них правильно перетворюється та захищена.
  • У Україні міністр фінансів несе відповідальність за видачу дозволів на українські веб-сайти, що пропонують онлайн-ігри.
  • У світі казино регулюються та ліцензовані різні урядові організації. Одним з найпопулярніших і найцінніших- це, наприклад, управління гравцями Мальти або Кюрасао Еггамінг.
  • Ліцензовані оператори за законом зобов'язані надавати чесні, відкриті та кримінальні азартні ігри, включаючи онлайн-казино та сторінки з фабриками. Це було частково зроблено шляхом перевірки особистості та банківського рахунку.
  • Неможливість спостерігати за цими принципами може призвести до використання казино для злочинної діяльності та може призвести до втрати ліцензії.
  • Казино підлягають положенням закону щодо злочину та відмивання грошей.
  • Проводячи чек KYC, казино може підтвердити, що гроші українського гравця в казино були юридично отримані, а дані ідентифікації справжні. Це також дозволяє казино виключати гравців, які не є дорослими, достатньо, щоб грати на законних умовах.
  • Практика KYC також захищає інтереси українських гравців, гарантуючи, що вони не використовують чиїсь особисті та фінансові дані для нечесних цілей не лише на веб-сайті рослин.

Як отримати процес KYC?

Усі ліцензовані оператори повинні ретельно перевірити вік, прізвище та адресу клієнта. Заходи, які потрібно дотримуватися для завершення процесу KYC, такі:

  • Ви можете використовувати свій паспорт або посвідчення водія, щоб довести свою особу та вік. Ви також повинні показати обліковий запис із своїм іменем та адресою, виданими за останні 3 місяці.
  • Інтернет-казино також може перевірити позику, щоб підтвердити вашу особу. Вам не потрібно турбуватися про це, оскільки ці елементи управління використовуються лише для ідентифікації і не залишають жодних слідів чи впливу на вашу кредитну історію.
  • Можливо, вас попросять надати додаткову інформацію, але це залежить від рішення кожного казино. Це просто означає, що казино перевіряє відповідність, оскільки може статися, що інформація, видима в документах, відрізняється від тих, які використовувались для реєстрації.
  • Деякі онлайн-казино можуть також вимагати додаткових документів для фінансової перевірки. Коли потрібна фінансова інформація, вам зазвичай доведеться перевірити метод оплати або надати документ джерелом доходу, щоб довести, що кошти отримували відповідно до закону, а відповідний метод оплати використовувався.

Документи, які ви можете використовувати для додаткового фінансового аудиту:Kyc casinazeł

  • Банківський екстракт;
  • Турбота
  • Фото/сканування банківської картки або іншого методу оплати (наприклад,. Електронний портфель
  • Дивіденд
  • Видалення з ощадного рахунку
  • Пенсія

Додаткові вимоги до документів можуть змінюватися залежно від казино. Крім того, подані документи будуть прийняті лише у тому випадку, якщо вони є вибірковими та відповідними якістю. Тому переконайтеся, що весь документ видно під час сканування чи фотографування.

Як буде використовуватися та зберігатися моя інформація?

Інтернет-казино перевірить ваші документи, щоб підтвердити їх справжність та дотримання особистих та фінансових даних, які ви надали. Ця інформація зберігається в системі.

Зрозуміло, що доторкнутися до розподілу персональних даних в Інтернеті в епоху кібербезпеки та захисту даних.

Тим не менш, ви не повинні хвилюватися, оскільки Міністерство фінансів та регулювання казино накладають суворі правила захисту конфіденційності для персональних даних. Прикладом Закону є GDPR, відомий у Україні.

Інформація буде використовуватися лише в казино, а доступ до ваших даних буде неможливим без вашої згоди у безпечній цифровій системі з паролем.

Крім того, лише уповноважений та кваліфікований персонал має доступ до інформації користувачів, яка також захищає користувача.

Як KYC впливає на мої рослини?

Як гравець, ви повинні підтвердити свій вік, перш ніж ви зможете вжити таких дій:

  • Заплатити гроші на ваш рахунок;
  • Доступ до всіх безкоштовних ігор, пропонованих казино.
  • Грайте в казино за свої гроші або зробіть безкоштовну ставку.

Знайте свого клієнта- казино орел Щоб мати можливість грати, вам також потрібно перевірити своє ім’я та адресу. Хоча багато хто вважає це непотрібним і обтяжливим, пам’ятайте, що такі методи лікування виправдані.

Що отримує клієнт завдяки KYC?

Навіть якщо ви думаєте, що весь процес є лише непотрібною тривожністю, в кінцевому рахунку клієнт також потрапляє туди. Деякі з цих причин:

  • Надаючи реальну інформацію, ви сприяєте покращенню безпеки в цифровому світі та зменшенню ймовірності того, що шахраї привернуть вас до підозрілих інтересів.
  • Ваша особистість безпечніша, чим більш правильні дані, які ви надаєте, тим складніше вкрасти.
  • Якщо ваші дані неповні, ви виглядаєте небезпечніше, ніж насправді, оскільки це викликає підозру неповно.
  • Ваші платежі швидше, оскільки вони більше не потребують додаткової обробки та перевірки.

висновки

Світ онлайн-казино постійно розвивається, і їх кількість лише зростає. В даний час азартні ігри значно покращили свої послуги та підхід до клієнта, і тепер вони можуть бути навіть безпечнішими завдяки покращеним процедурам безпеки гравців. Вдосконалюючи цифрову ідентифікацію, казино також може збільшити свій дохід.

В Інтернет-казино, Банківська та інші галузі, впровадження цифрових послуг KYC вже стало величезним успіхом. Найголовніше в ідентифікації клієнта- це перший крок, який зробив правильно, значно полегшує та прискорює весь процес.

Наразі KYC є ключовим фактором боротьби з фінансовими злочинами та відмиванням грошей.